Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến bà Đặng Thị Kim Oanh về hành vi “trốn thuế lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”

Cụ thể, tại công văn số 1171/CSKT ngày 20/11/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Dương gửi Toà án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã thụ lý tố giác về tội phạm của các cá nhân gồm: ông Lưu Văn Thủy, sinh năm 1966 (địa chỉ đường NH4, khu phố 7, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), ông Phạm Khả Bốn, sinh năm 1974 (địa chỉ: tổ 4, khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương)

Bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Công Khuê, sinh năm 1974, (địa chỉ N1, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), ông Trần Trọng Quyền, sinh năm 1971 (hộ khẩu thường trú khu phố 6, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương), ông Nguyễn Đình Úc, sinh năm 1973 (hộ khẩu thường trú: thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và ông Phan Văn Đính, sinh năm 1972 (hộ khẩu thường trú tại xã Diên Thái, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Những cá nhân trên đã tố giác bà Đặng Thị Kim Oanh lừa đảo thông qua việc chuyển nhượng đất, nhà ở tại khu H2 dự án khu đô thị Mỹ Phước 3 với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 27,75 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương (PC03) cho biết, đối với đơn tố giác của ông Lưu Văn Thủy, ông Phạm Khá Bốn và ông Nguyễn Công Khuê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Lừa đảo chiếm đoạt tải sản xảy ra tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 148/QD-CSKT(54) ngày 05 tháng 11 năm 2020 để tiến hành điều tra làm rõ.

Riêng đối với các tố giác của ông Trần Trọng Quyền, ông Nguyễn Đình Úc và ông Phan Văn Đính, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương hiện đang thụ lý theo thủ tục giải quyết tố giác tội phạm. Được biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù các căn nhà đã xây dựng không được cấp phép, không đúng quy hoạch, có vị trí nằm chồng lên nhiều thửa đất, không thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Công ty Kim Oanh nhận 95% giá trị chuyển nhượng là có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra khi ký hợp đồng, các bên thỏa thuận hạ thấp giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng công chứng so với giá chuyển nhượng thực tế nhằm mục đích giảm số tiền thuế thu nhập phải nội vào ngân sách Nhà nước là có dấu hiệu tội Trốn thuế quy định tại khoản 2 Điều 200 Bộ luật hình sự.

Theo Như Quang/Doanh nghiệp và đầu tư

https://doanhnghiepvadautu.net.vn/khoi-to-hinh-su-ba-dang-thi-kim-oanh-ve-hanh-vi-tron-thue-lua-dao-chiem-doat-tai-san/?fbclid=IwAR2GfMHoafbiBnNEmiaz5cQmTatF-0zi7VZrGQwdN3X1fM8PesJiKHjGALc